董事会会议通知精编【通用文档】

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董事会会议通知精编1

　　XXXX公司 二XXX年XX月XX日

　　一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日

　　二、 会议地点：XXXX

　　三、 会议主持：XX

　　四、 会议方式：

　　1、 会议以现场表决方式召开;

　　2、 董事审阅会议材料并表决签字。

　　五、 会议议案

　　1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。

　　2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

　　3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。

　　4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。

　　5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

　　6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

　　7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。

　　8、 审议公司XXXX年度财务预算。

董事会会议通知精编扩展阅读

董事会会议通知精编（扩展1）

——年末董事会会议通知

年末董事会会议通知1

　　各位董事：

　　XXXX年度，公司在XXXX年的"工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

　　以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

　　附：《XXXX年度董事会工作报告》。

　　审议公司XXXX年度利润分配方案

　　各位董事：

　　公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

　　本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

董事会会议通知精编（扩展2）

——末董事会会议通知

末董事会会议通知1

　　各位董事：

　　兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、召开时间：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人员：

　　会议记录：**(董秘) 六、拟审议事项：

　　(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;

　　(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;

　　(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项：

　　(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

　　(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

　　(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：**

　　特此通知，敬请准时出席会议。

　　东莞**有限公司

　　二o一三年三月十一日

董事会会议通知精编（扩展3）

——终董事会会议通知

终董事会会议通知1

　　各位董事：

　　兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人员：

　　会议记录：**(董秘) 六、拟审议事项：

　　(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;

　　(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;

　　(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项：

　　(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的`，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

　　(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

　　(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：**

　　特此通知，敬请准时出席会议。

　　东莞**有限公司

　　xxxx年三月十一日

董事会会议通知精编（扩展4）

——召开董事会会议通知3篇

召开董事会会议通知1

　　各位董事：

　　xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)

　　一、会议议程

　　(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;

　　(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;

　　(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;

　　(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;

　　(五)决定修正《xx一•三规划》;

　　(六)决定《xx经营计划》;

　　(七)决定《xx年度业绩责任书》;

　　(八)审议批准《xx总经理述职》;

　　(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;

　　(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;

　　(十一)审议批准《xx财务总监述职》。

　　二、说明事项

　　董事应由本人或委托代理人(其他董事)出席会议。代理人出席会议的应提交《xx董事授权委托书》(在.xxxxxxxx.com下载其格式)。

　　特此通知。

召开董事会会议通知2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　*xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

　　特此公告。

　　*xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二〇xx年八月十四日

召开董事会会议通知3

　　各位董事：

　　根据《公司法》和《公司章程》，公司暂定于xx年XX 月召开董事会，具体时间会另行通知。现向各位董事征*议议题。

　　请于yy年yy月yy日前，以书面方式交给董事会秘书或董事会办公室。

　　未尽事项请与RRR联系。

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

董事会会议通知精编（扩展5）

——公司会议通知精编3篇

公司会议通知精编1

　　公司各部门：

　　为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流，现将公司周例会管理通知如下：

　　一、 会议形式：周例会

　　二、 会议时间：每周周五下午2:00

　　三、 会议地点：公司办公室

　　四、 参会人员：现参会人员暂定为：(略)

　　五、 会议要求：(1)参会人员须于在周五14：00准时参加会议

　　(2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的事情

　　六、 奖惩规定：无故不参加周例会者公司将给予200元/次的罚款处罚。 以上要求请参会人员务必自觉遵守，谢谢大家的配合与支持。

　　特此通知

　　公司年会通知范文

　　各部门及全体工作人员：

　　在新春佳节即将来临之际，为感谢大家为公司作出的积极贡献，公司将于2017年1月*日举办年会。现将年会相关事宜通知如下：

　　1.年会举办时间：2017年1月28日(星期六)下午15：00--19：00，有节目人员以及布置会场人员13：00到场，其他人员能准时到场，以便年会准时开始。

　　2.年会举办地点：高新技术产业开发区瑞达路68号(与合欢街交叉口)郑州光华大酒店*楼**号多功能会展厅。

　　3.年会内容主要包括领导讲话、娱乐节目、聚餐等项目，可带家属，家属最多限2名，望在1月5日下午下班之前汇报给企业文化传播部。

　　同时，希望大家提前准备一些好玩的节目，到时会有给大家展示才艺的机会，以增加年会的气氛。

　　关于公司年会具体事宜如上，请大家按通知的内容去做，望大家能够积极配合和支持!

　　谢谢!

　　XX科技股份有限公司

董事会会议通知精编（扩展6）

——召开年度董事会会议通知3篇

召开年度董事会会议通知1

　　xx广告传播有限公司董事：

　　根据xx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

　　定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路xx号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

　　一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

　　二、改选董事长;

　　三、更换法定代表人;

　　四、解聘总经理、选聘新的总经理;

　　五、解聘财务总监、选聘新的`财务总监。

　　请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

　　召集人：

　　二Oxx年十二月一日

召开年度董事会会议通知2

　　尊敬的田文生董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开xxxx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：20xx年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市xx南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。

　　三、讨论审议xxxx公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议xxxx公司组织构架。

　　五、审议xxxx公司岗位职责。

　　六、审议xxxx公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定xxxx公司三项费用。

　　八、审议通过xxxx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。